公告日期：2023-01-05

公告编号：2023-003

证券代码：835152 证券简称：未来国际 主办券商：中信建投
西安未来国际信息股份有限公司董事、监事、高级管理人员换

届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年1 月 5 日审议并通过：

选举杨丽娜女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 1 月 5 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年1 月 5 日审议并通过：

选举王茜女士为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 1 月 5 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 31,106,350 股，占公司股本的 24.32%，不是失信联合惩戒对象。
聘任史晨昱先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 5 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 0.3518%，不是失信联合惩戒对象。
聘任袁鹏先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 1 月 5 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 0.3518%，不是失信联合惩戒对象。
聘任袁鹏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 5 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 0.3518%，不是失信联合惩戒对象。
聘任赵其瑞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 5 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 0.3518%，不是失信联合惩戒对象。
聘任白峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 5 日起生效。上述

公告编号：2023-003

聘任人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 0.3518%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王金利女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 1 月 5 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张海峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 5 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李安颖先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 5 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 0.3518%，不是失信联合惩戒对象。
聘任牛娜女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 5 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

任职资格符合相关规定。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展，完善公司治理结构，提高公司规范管理水平，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《西安未来国际信息股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

（二）《西安未来国际信息股份有限公司第五届监事会第一……
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