
公告日期:2023-01-05
证券代码:835152 证券简称:未来国际 主办券商:中信建投
西安未来国际信息股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 30 日以电话通知方式
发出
5.会议主持人:董事长王茜女士
6.开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,选举王茜女士为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。详见公司于
2023 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)
披露的《董监高换届公告》(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任史晨昱为公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,拟聘任史晨昱先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。详见公司于 2023 年1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董监高换届公告》(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 6 票;弃权 6 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任袁鹏为公司副总经理及董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,拟聘任袁鹏先生为公司副总经理及董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。详见公
司于 2023 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《董监高换届公告》(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任赵其瑞为公司常务副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,拟聘任赵其瑞先生为公司常务副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。详见公司于
2023 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)
披露的《董监高换届公告》(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任白峰为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,拟聘任白峰先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。详见公司于 2023 年1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董监高换届公告》(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘任王金利为公司财务总监的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,拟聘任王金利女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。详见公司于 2023 年1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董监高换届公告》(公告编号:202……
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