公告日期：2022-12-15

公告编号：2022-042

证券代码：835152 证券简称：未来国际 主办券商：中信建投
西安未来国际信息股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 1 日以电
话方式发出
5.会议主持人：牛娜女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 25 人，出席和授权出席职工代表 20 人，超
过正式代表人数的三分之二。

公告编号：2022-042

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举李兰担任公司第五届监事会职工代表监事
的议案》
1.议案内容：

因公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次职工代表大会选举李兰担任公司第五届监事会职工代表监事，并将与公司 2022 年第二次临时股东大会选举出的非职工监事共同组成公司第五届监事会。任期自2022年12月30日起三年。职工代表监事李兰为连任监事，持有公司股份 307,500 股，占公司股本的 0.24%，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩罚，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会职工代表签字确认的《西安未来国际信息股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

公告编号：2022-042

西安未来国际信息股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。