公告日期：2022-12-15

公告编号：2022-039

证券代码：835152 证券简称：未来国际 主办券商：中信建投
西安未来国际信息股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 7 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长王茜女士

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王晓伟因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会任期已经届满，公司董事会依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第五届董事会换届选举，在选出新任董事前，第四届董事会全体成员将继续履行职责。

公告编号：2022-039

经公司各股东推荐，第四届董事会提名，第五届董事会将由六名董事组成。确定提名王茜女士、赵其瑞先生、王哲先生、卜小龙先生、冯爽女士、赵红艳女士为公司第五届董事会候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。详见公司
于 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-041）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《西安未来国际信息股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。

西安未来国际信息股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 15 日

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