公告日期：2022-10-26

公告编号：2022-027

证券代码：835152 证券简称：未来国际 主办券商：中信建投
西安未来国际信息股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 17 日 以电话通知方式发出
5.会议主持人：李祖瑶
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事林瑛因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去监事及监事会主席的议案》
1.议案内容：

监事林瑛因工作调动的原因，无法继续在监事会履职，鉴于此监事会审议免
去其监事以及监事会主席的职务，详见公司于 2022 年 10 月 26 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事免职公告》

公告编号：2022-027

（公告编号：2022-030）、《监事任命公告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（一）审议通过《关于更换公司监事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2022-031）。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《西安未来国际信息股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

西安未来国际信息股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 26 日

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