公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-042

证券代码：835141 证券简称：呼阀控股 主办券商：长江承销保荐
呼阀科技控股股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 8 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：海日汗

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《呼阀科技控股股份有限公司章程》的 规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事黄思隆因在外地缺席，委托董事洪文曙代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认控股子公司关联交易》议案

公告编号：2024-042

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认控股子公司关联交易公告》（公 告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《呼阀科技控股股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

呼阀科技控股股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日

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