公告日期：2024-05-27

证券代码：835141 证券简称：呼阀控股 主办券商：长江承销保荐
呼阀科技控股股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：洪文曙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相 关 法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数51,150,000 股，占公司有表决权股份总数的 93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事柯碧蕊因在外地缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2023 年公司董事会面对持续的主营行业发展受阻的影响，公司董事会严
格按照《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》的要求发布公告，依法开 展工作，规范公司治理。贯彻落实股东大会的各项决议，公司董事均能按照公 司董事会规则和相关制度开展工作，诚信勤勉履行职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2023 年，公司监事会按照《公司法》、《呼阀科技控股股份有限公司章程》、
《证券法》及《监事会议事规则》等相关法律法规，全体监事会成员恪尽职守、 勤勉尽责，依法行使职权，切实保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度报告》（公告编号：2024-021）、 《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据 2023 年度公司的生产经营情况和财务数据，报告对公司 2023 年度财
务工作和收支情况进行了总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

为健全公司成本管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有 计划、有安排，保证公司的各项经营活动有序进行，做到对经营者奖惩有依据， 以提高经营管理者的工作效率，实现公司利益最大化。公司财务部对公司 2024 年财务情况进行了预计。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。