公告日期：2023-07-31

公告编号：2023-031

证券代码：835141 证券简称：呼阀控股 主办券商：长江承销保荐
呼阀科技控股股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2023
年 7 月 28 日审议并通过：

选举洪文曙先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 7 月 28 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 41,150,000 股，占公司股本的 75.56%，不是失信联合惩戒对象。
聘任洪文曙先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 28 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 41,560,000 股，占公司股本的 75.56%，不是失信联合惩戒对象。
聘任洪文曙先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 7 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 41,560,000 股，占公司股本的 75.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕季萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 7 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

吕季萍，女，1952 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册
会计师。1969 年 5 月至 1975 年 5 月，内蒙古生产建设兵团二师十八团五连战士。1975
年 6 月至 1997 年 10 月，内蒙古化学纤维厂，财务核算；1997 年 11 月至 2002 年 1 月，
内蒙古蒙寰会计师事务所，审计；2002 年 2 月至 2005 年 6 月，北京裕中会计师事务所，
审计；2005 年 6 月至 2019 年 11 月，北京紫恒星会计师事务所，审计；2019 年 12 月至

公告编号：2023-031

2021 年 12 月，上海元恒会计师事务所审计；2022 年 1 月至今，上海天一会计师事务所
审计。其中 2014 年 2 月至 2015 年 5 月，呼阀科技控股股份有限公司，财务审计。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年
7 月 28 日审议并通过：

选举李步伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 7 月 28 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

洪依清女士为洪文曙董事长之女。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届选举，符合公司的正常发展需求，不会对公司的正常生产经营活动产生不良影响。
三、备查文件

1、《呼阀科技控股股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

2、《呼阀科技控股股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

公告编号：2023-031

呼阀科技控股股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 31 日

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