公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-027

证券代码：835135 证券简称：启光智造 主办券商：中泰证券
广州启光智造技术服务股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：全体董事共同推举崔旭明主持本次会议

6.会议列席人员：公司监事蒋仲强、陈启荣、梁巧仪列席本次会议。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法律和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举崔旭明为公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：

公司第四届董事会董事成员已经 2024 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事选举崔旭

公告编号：2024-027

明先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自 2024 年 9 月 10 日起至
2027 年 9 月 9 日止。崔旭明不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任崔旭明继续为公司总经理》议案
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，经董事长提名，聘任崔旭明继续担任公司总经理，任期三
年，自 2024 年 9 月 10 日起至 2027 年 9 月 9 日止。崔旭明不属于失信联合惩戒
对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任卢少红为公司财务总监》议案
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，经总经理提名，聘任卢少红继续担任公司财务总监，任期
三年，自 2024 年 9 月 10 日起至 2027 年 9 月 9 日止。卢少红不属于失信联合惩
戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-027

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任郑义刚为公司销售总监》议案
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，经总经理提名，聘任郑义刚继续担任公司销售总监，任期
三年，自 2024 年 9 月 10 日起至 2027 年 9 月 9 日止。郑义刚不属于失信联合惩
戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州启光智造技术服务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广州启光智造技术服务股份有限公司
董事会
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