公告日期：2024-08-09

证券代码：835135 证券简称：启光智造 主办券商：中泰证券
广州启光智造技术服务股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日上午九点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835135 启光智造 2024 年 8 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举崔旭明继续为公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举崔旭明先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。崔旭明先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（一）审议《关于选举黄柱棋继续为公司第四届董事会董事》议案
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举黄柱棋先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。黄柱棋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（三）审议《关于选举彭晓东继续为公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举彭晓东女士
继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。彭晓东女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（四）审议《关于选举郑义刚继续为公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举郑义刚先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。郑义刚先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（五）审议《关于选举卢少红继续为公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举卢少红女士继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。卢少红女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（六）审议《关于选举蒋仲强继续为公司第四届监事会监事》议案

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举蒋仲强先生继续为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。蒋仲强先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
（七）审议《关于选举陈启荣继续为公司第四届监事会监事》议案

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举陈启荣先生继续为公司第四届监事会股东代表监……
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