公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-014

证券代码：835135 证券简称：启光智造 主办券商：中泰证券
广州启光智造技术服务股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 4 日上午 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-014

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835135 启光智造 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于延长公司向广州启璟商务服务有限公司提供借款期限的议案》
2023 年 4 月 30 日，公司转让广州启璟商务服务有限公司的全部股权。本次
转让导致公司向关联法人广州启璟商务服务有限公司提供借款 366 万元，其中
250 万元借款于 2024 年 3 月 15 日到期，剩余 116 万元借款于 2024 年 12 月 31
日到期。截至 2024 年 3 月 15 日已归还借款 40 万元。截至审议日剩余借款 326
万经 公司与广州启璟商务服务 有限公司协商 一致，拟就借款期限及利息进行
补充约定，将原借款期限延长至 2029 年 12 月 31 日，借款期限内的利息为 0
元。本次交易构成关联交易。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关联交易的公告》(公告编号：2024-013)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为崔旭明、崔艳丹、崔艳兰和郑义刚。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2024-014

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

5、外籍人士可以持护照及当地的营业执照；

6、股东可以以信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 4 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：广州市番禺区石楼镇莲花山保税区莲花港工业区 7 座 A 第一
至四层厂房广州启光智造技术服务股份有限公司董事会办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：卢少红；地址：广州……
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