公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-026

证券代码：835135 证券简称：启光智造 主办券商：中泰证券
广州启光智造技术服务股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长崔旭明

6.会议列席人员：蒋仲强、梁巧仪

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法律和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司广州分行申请授信》的议案1.议案内容：

公司因生产经营发展需要，拟向广发银行股份有限公司广州分行申请授信
1,000 万元，其中敞口授信额度 300 万元，低风险授信额度 700 万元（实际金额、
贷款利率根据签订的合同为准）。贷款主要用途为：公司日常经营周转，期限为

公告编号：2023-026

一年。公司股东崔旭明及其配偶余罗群为本次贷款提供全额连带责任保证担保，上述关联人为公司提供担保为无偿担保，不收取任何费用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方崔旭明及其配偶余罗群无偿为公司申请银行贷款提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此董事崔旭明、郑义刚无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构》的议案
1.议案内容：

公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023
年度财务审计机构，聘期为 1 年。详细内容见 2023 年 12 月 29 日公司在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州启光智造技术服务股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述相
关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-026

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州启光智造技术服务股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
广州启光智造技术服务股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日

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