公告日期：2023-06-14

公告编号：2023-021

证券代码：835135 证券简称：启光智造 主办券商：中泰证券
广州启光智造技术服务股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长崔旭明

6.会议列席人员：蒋仲强、陈启荣、梁巧仪

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法律和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向深圳前海微众银行股份有限公司申请授信》议案1.议案内容：

公司因生产经营发展需要，拟向深圳前海微众银行股份有限公司申请授信300 万元（实际金额、贷款利率根据签订的合同为准）。上述贷款由实控人崔旭明提供担保，上述关联人崔旭明为公司提供担保为无偿担保，不收取任何费用。

公告编号：2023-021

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方崔旭明为公司申请银行贷款提供担保属于公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此董事崔旭明、郑义刚（崔旭明妹妹的配偶）无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州启光智造技术服务股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

广州启光智造技术服务股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。