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公告日期:2022-07-08
公告编号:2022-013
证券代码:835131 证券简称:世纪坐标 主办券商:浙商证券
北京世纪坐标科技股份有限公司
关于补充追认资金占用的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 资金占用情况概述
北京世纪坐标科技股份有限公司(以下简称“公司”)经自查发现,公司控
股股东、实际控制人邹学岩于 2021 年度、2022 年 1-6 月存在占用公司资金的情
况,资金占用具体情况如下:
关联方 关联关系 年度 年 初 占 用 该年累计发 该年末占用
资金 生金额 资金余额
邹学岩 控股股东、 2021 年度 250,175.25 1,053,499.75 1,303,675
公司实际控 2022 年 1-6 1,303,675 366,331.05 1,670,006.05
制人 月
现经公司第二届董事会第十六次会议审议,对前述关联方资金占用情况进行追认。
二、 表决和审议情况
公司第二届董事会第十六次会议于 2022 年 7 月 8 日审议通过了《关于追认
资金占用的议案》,审议结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事邹
学岩、邹哲回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2022-013
三、 后续规范措施
公司已于 2022 年 7 月 8 日召开第二届董事会第十六次会议对上述资金占
用事项补充审议,并提请股东大会审议。
为杜绝后续发生占用公司资金的行为,公司采取了以下整改措施:
1、加强管理制度建设与执行
公司将根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全企业内部控制制度, 完善内部控制的运行程序, 继续强化资金使用的管理制度。严格落实各项措施的执行, 防止关联方资金占用情况的再次发生。
2、加强相关法律法规和各项证券监管规则的学习
组织公司董事、 监事、 高级管理人员及其他相关人员进行系统培训和学习,对《公司法》、《证券法》以及证监会、全国中小企业股份转让系统的相关规则、制度等进行学习,不断提高业务素质和合规意识,提高公司规范运作水平;在后续的日常管理中,公司将在内部开展定期和不定期的证券法律法规的培训, 提升全员合法合规意识, 强化关键管理岗位的风险控制职责。
3、督促实控人尽快归还占款并承诺今后杜绝类似行为发生。
四、 备查文件
《北京世纪坐标科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
董事会
2022 年 7 月 8 日
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