公告日期：2020-11-02

公告编号：2020-020

证券代码：835128 证券简称：景森设计 主办券商：天风证券
景森设计股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司四楼多功能厅
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 26 日以电话通知方式发出
5.会议主持人：董事长袁颖
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事邱加盛因个人行程安排缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟注销西北分公司》议案
1.议案内容：

鉴于公司发展调整需要，公司拟注销西北分公司。

公告编号：2020-020

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《拟注销汕尾分公司》议案
1.议案内容：

鉴于公司发展调整需要，公司拟注销汕尾分公司。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《景森设计股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

景森设计股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 2 日

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