公告日期：2020-05-26

景森设计股份有限公司

章 程

景森设计股份有限公司章程

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16
第五章 董事会 ...... 19

第一节董事 ...... 19

第二节 董事会 ...... 22
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 26
第七章 监事会 ...... 27

第一节 监事 ...... 27

第二节 监事会 ...... 28
第八章 信息披露 ...... 30
第九章 财务会计制度和利润分配...... 30

第一节财务会计制度 ...... 30

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 31
第十章 通知 ...... 32
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 33

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 33

第二节解散和清算 ...... 34
第十二章 投资者关系管理 ...... 36
第十三章 修改章程 ...... 37
第十四章 附则 ...... 38

第一章 总则

第一条 为维护景森设计股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限公司整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：景森设计股份有限公司

公司英文全称：Jingsen Design Co. Ltd

第四条 公司住所：广州市天河区燕岭路 133 号自编 2 号楼 1 区-A 区
第五条 公司注册资本为人民币 7380 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公
司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理及财务总
监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：坚持以“设计优越生活”为己任，不断吸收融合国内外先进技术理念和设计元素并加以创新和运用，为股东创造丰厚收益，为员工谋良好发展，为社会尽更多责任。

第十二条 公司的经营范围为：房屋建筑工程设计服务；技术进出口；工程勘察设计；体育、休闲娱乐工程设计服务；模型设计服务；工程项目管理服务；室内装饰设计服务；工程技术咨询服务；包装装潢设计服务；市政工程设计服务；房地产咨询服务；软件服务；企业管理咨询服务；市政公用工程施工；房屋建筑工程施工；软件开发；工业设计服务；防雷工程专业设计服务；物业管理；房屋租赁;场地租赁（不含仓储）；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行……
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