公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-007

证券代码：835128 证券简称：景森设计 主办券商：天风证券

景森设计股份有限公司高级管理人员及信息披露负责人任免公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2020 年4 月 27 日审议并通过：

任命梁全仔先生为公司财务负责人，任职期限第二届董事会届满为止，自 2020 年
4 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

任命梁全仔先生为公司信息披露负责人，任职期限第二届董事会届满为止，自 2020
年 4 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

免去张红波先生的财务负责人，自 2020 年 4 月 27 日起生效。上述免职人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去徐正婷女士的信息披露负责人，自 2020 年 4 月 27 日起生效。上述免职人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由董事
长袁颖主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2020-007

（二）任命/免职原因
公司经营管理需要。
（三）新任董监高人员履历
梁全仔，男，1977 年 10 月生。毕业于暨南大学税务专业，大学本科学历。会计师职
称。2000 年 7 月至 2005 年 4 月，任中国外运广东有限公司财务主管；2005 年 4 月
至 2011 年 5 月任中国外运广东有限公司中山分公司财务经理；2011 年 5 月至 2012
年 6 月任广州丰彩彩印有限公司财务副总监；2012 年 8 月至 2017 年 7 月任广州裕
丰汽车配件有限公司财务总监；2017 年 8 月至 2019 年 12 月任广州中设机器人智能装
备股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监；2020 年 4 月任景森设计股份有限公司财务负责人兼信息披露负责人。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次高级管理人员任免有利于公司完善管理结构，对公司生产、经营不会产生不利影响。三、备查文件
《景森设计股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

景森设计股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日

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