公告日期：2023-01-31

公告编号：2023-007

证券代码：835128 证券简称：景森设计 主办券商：天风证券

景森设计股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：景森设计股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长袁颖
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数68,800,000股，占公司有表决权股份总数的 93.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

公告编号：2023-007

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意股数 68,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护性措施的议案》

1.议案内容： 该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护性措施的公告》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：同意股数 68,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1.议案内容：公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为保障相关工作顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请文件；
（2）起草、批准、签署、修改、接收、执行与终止挂牌相关的文件；

（3）负责对股东权益保护措施做出相关安排;

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其

公告编号：2023-007

他一切事宜；

本次授权有效期：自股东大会审议通过之日起至本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜办理完毕为止。

2.议案表决结果：同意股数 68,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况 该议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（四）审议通过《董事任命公告》

1.议案内容：林少斌先生因工作调整原因辞去董事一职，按……
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