公告日期：2022-04-29

证券代码：835128 证券简称：景森设计 主办券商：天风证券
景森设计股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规 的 规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 √其他方式投票 通讯

公司同一股东只能选择现场投票和其他投票方式（不含网络投票）的一种 方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。如
选择通讯方式参会，请务必于 2022 年 5 月 18 日 15:00 前与公司取得联系。

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 10：30。

通讯方式参会股东代表或委托代理人与现场其他股东同步表决，累计计 票。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835128 景森设计 2022 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的华商林李黎（前海·广州）联营律师事务所见证律师
（七）会议地点

广东省广州市天河区燕岭路 133 号苏荷独立艺术园区景森设计股份有限
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《景森 设计股份有限公司章程》的有关规定，由董事长代表公司董事会向各位股东作 《2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《景森 设计股份有限公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会作《2021 年度 监事会工作报告》。
（三）审议《景森设计股份有限公司 2021 年年报及其摘要》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《景森 设计股份有限公司章程》的有关规定，现将《景森设计股份有限公司 2021 年 年报及其摘要》予以汇报。
（四）审议《2021 年度审计报告》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《景森 设计股份有限公司章程》的有关规定，现将公司《2021 年审计报告》予以汇报。（五）审议《2021 年度财务决算报告》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《景森 设计股份有限公司章程》的有关规定，现将公司《2021 年度财务决算报告》。（六）审议《2022 年度财务预算报告》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《景森 设计股份有限公司章程》的有关规定，现将公司《2022 年度财务预算报告》予 以汇报。
（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机
构，继续负责 2022 年度审计工作。
（八）审议《2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案》

依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2022]000290 号

《审计报告》的审计结果，截至 2021 年 12 月 31 日，公司归属于母公司的未
分配利润为人民币 31,753,275.75 元，资本公积为人民币 37,393,508.01 元，
根据《公司章程》的有关规定，结合公司当前实际经营情况和发展需要，未分 配利润不做分配，公积金不转增股本。
（九）审议《预计 20……
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