公告日期：2021-05-24

证券代码：835128 证券简称：景森设计 主办券商：天风证券
景森设计股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司四楼大会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长袁颖先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数59,799,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事贾涛、邱加盛因个人行程安排缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
公司高级管理人员共 2 人，出席 1 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《景森设计股份有限公司章程》的有关规定，由公司董事会向各位股东作《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 57,499,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.15%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,300,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 3.85%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《景森设计股份有限公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会向各位股东作《2020年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 57,499,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.15%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,300,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 3.85%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《景森设计股份有限公司 2020 年年报及其摘要》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《景森设计股份有限公司章程》的有关规定，现将《景森设计股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》提交股东大会。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《景森设计股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 57,499,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.15%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,300,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 3.85%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《2020 年度审计报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《景森设计股份有限公司章程》的有关规定，现将公司《2020 年审计报告》予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数 57,499,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.15%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,300,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 3.85%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《景森设计股份有限公司章程》的有关规定，现将公司《2020 年度财务决算报告》提交股东大会。
2.议案表决结果：

同意股数 57,499,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.15%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,300,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 3.85%。
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