公告日期：2021-04-26

证券代码：835128 证券简称：景森设计 主办券商：天风证券
景森设计股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 10：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835128 景森设计 2021 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的华商林李黎（前海.广州）联营律师事务所见证律师。
（七）会议地点

广东省广州市天河区燕岭路 133 号苏荷独立艺术园区景森设计股份有限公司四楼大会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《景森设计股份有限公司章程》的有关规定，由董事长代表公司董事会向各位董事作《2020年度董事会工作报告》。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《景森设计股份有限公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会作《2020 年度监事会工作报告》。
（三）审议《景森设计股份有限公司 2020 年年报及其摘要》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《景森设计股份有限公司章程》的有关规定，现将《景森设计股份有限公司 2020 年年报及其摘要》予以汇报。
（四）审议《2020 年度审计报告》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《景森设计股份有限公司章程》的有关规定，现将公司《2020 年审计报告》予以汇报。
（五）审议《2020 年度财务决算报告》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《景森设计股份有限公司章程》的有关规定，现将公司《2020 年度财务决算报告》。
（六）审议《2021 年度财务预算报告》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《景森设计股份有限公司章程》的有关规定，现将公司《2021 年度财务预算报告》予以汇报。
（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，继续负责 2021 年度审计工作。
（八）审议《2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案》

依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2021]000222 号
《审计报告》的审计结果，截至 2020 年 12 月 31 日，公司归属于母公司的未分
配利润为人民币 32,584,879.16 元，资本公积为人民币 37,393,508.01 元，根据《公司章程》的有关规定，结合公司当前实际经营情况和发展需要，未分配利润不做分配，公积金不转增股本。
（九）审议《预计 2021 年度公司日常性关联交易》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）同步披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。
（十）审议《2021 年度公司向金融机构申请综合授信额度》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）同步披露的《……
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