公告日期：2020-05-18

证券代码：835108 证券简称：顺舟智能 主办券商：南京证券

上海顺舟智能科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈建江先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议依据《公司法》和上海顺舟智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定召开。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.73%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事何勤阳因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、副总经理及财务负责人等其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

本议案已于 2020 年 4 月 16 日经第二届董事会第四次会议审议通过。详见置

备于公司董事会办公室的备查文件《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

本议案已于 2020 年 4 月 16 日经第二届监事会第四次会议审议通过。详见置

备于公司董事会办公室的备查文件《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

本议案已于2020年4月16日经第二届董事会第四次会议及第二届监事会第

决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

本议案已于2020年4月16日经第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过。详见置备于公司董事会办公室的备查文件《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 20,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《2019 年年度报告》及其摘要

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn)上发布的公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2020-005、2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。