公告日期：2020-04-17

证券代码：835108 证券简称：顺舟智能 主办券商：南京证券
上海顺舟智能科技股份有限公司

关于章程修正的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 第一条

为规范上海顺舟智能科技股份有限公司（以 为规范上海顺舟智能科技股份有限公司（以 下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、 下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、 股东和债权人的合法权益，根据《中华人民 股东和债权人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券 华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）颁布的《非上市公众公司 “中国证监会”）颁布的《非上市公众公司监 监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引 督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第
第 3 号----章程必备条款》等有关法律、法 3 号----章程必备条款》和《全国中小企业股
规、规范性文件的规定，制订本章程。 份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法
律、 法规、规范性文件的规定，制订本章
程。

第三十八条 第三十八条

公司下列对外担保行为，须经股东大会审议 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议
通过： 通过：

（一）公司及其控股子公司的对外担保总 （一）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审 计净资 额，达到或超过公司最近一期经审 计净资
产的 50%以后提供的任何担保； 产的 50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最 （二）公司的对外担保总额，达到或超过最
近一期经审计总资产的 30%以后 提供的 近一期经审计总资产的 30%以后 提供的
任何担保； 任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象
提供的担保； 提供的担保；

（四）单笔担保额超过公司最近一期经审计 （四）单笔担保额超过公司最近一期经审计
净资产 10%的担保； 净资产 10%的担保；

（五）连续十二个月内担保金额超过公司最 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最
近一期经审计总资产的 30％； 近一期经审计总资产的 30％；

（六）连续十二个月内担保金额超过公司最 （六）连续十二个月内担保金额超过公司最
近一期经审计净资产的 50％且 绝对金额 近一期经审计净资产的 50％且 绝对金额
超过 3000 万元； 超过 3000 万元；

（七）对股东、实际控制人及其关联方提供 （七）对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保； 的担保；

由股东大会审议的对外担保事项，必须经董 （八）为资产负债率超过 70％的担保对象事会审议通过后，方可提交股东 大会审议。 提供的担保；
董事会审议担保事项时，必须经出席董事会 由股东大会审议的对外担保事项，必须经董会议的三分之二以上董事审议同意。股东大 事会审议通过后，方可提交股东 大会审议。会审议第一款第（五）项担保事项时，必须 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会经出席会议的股东所持表 决权的三分之二 会议的三分之二以上董事审议同意。股东大
以上通过。 ……
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