公告日期：2019-05-23

上海顺舟智能科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈建江

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数920万股，占公司有表决权股份总数的83.64%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

本议案已于2019年4月17日经第二届董事会第二次会议审议通过。详见置备于公司

2.议案表决结果：

同意股数9,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

本议案已于2019年4月17日经第二届监事会第二次会议审议通过。详见置备于公司董事会办公室的备查文件《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数9,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

本议案已于2019年4月17日经第二届董事会第二次会议审议通过。详见置备于公司董事会办公室的备查文件《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数9,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

本议案已于2019年4月17日经第二届董事会第二次会议审议通过。详见置备于公司董事会办公室的备查文件《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数9,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《<2018年年度报告>及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)上发布的公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》（公告编号分别为：2019-003、2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数9,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《2018年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

（www.neeq.com.cn)上发布的公司《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2019-008）

2.议案表决结果：

同意股数9,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，授权公司董事会……
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