公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-007
证券代码：835108 证券简称：顺舟智能 主办券商：南京证券
上海顺舟智能科技股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

上海顺舟智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于章程修正的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五十二条召集人将在年度股东大会召开 五十二条召集人将在年度股东大会召开2020日前通知各股东，临时股东大会将于会议 日前以公告方式、书面方式通知各股东，临
召开15日前通知各股东。 时股东大会将于会议召开15日前以公告方
式、书面方式通知各股东。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

公告编号：2019-007
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响
本次《公司章程》的修订，不会对公司生产，经营产生不利影响。
四、备查文件
1、《上海顺舟智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
2、《上海顺舟智能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海顺舟智能科技股份有限公司
董事会
2019年4月18日

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