公告日期：2018-08-08

公告编号：2018-021
证券代码：835108 证券简称：顺舟智能 主办券商：南京证券
上海顺舟智能科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈建江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开及表决程序主持符合《公司法》的规定以及上海顺舟智能科技股份有限公司《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数10,500,000股，占公司有表决权股份总数的95.45%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围》议案
1.议案内容：
本议案已于2018年7月16日经第一届董事会第十二次会议审议通过。议案内容详见公司于2018年7月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-017）。

公告编号：2018-021
2.议案表决结果：

同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：
本议案已于2018年7月16日经第一届董事会第十二次会议审议通过。议案内容详见公司于2018年7月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-017）。
2.议案表决结果：

同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东回避表决。
（三）审议通过《关于授权董事会全权办理经营范围变更等相关事宜》议案
1.议案内容：

本议案已于2018年7月16日经第一届董事会第十二次会议审议通过。议案内容详见公司于2018年7月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-017）。
2.议案表决结果：

同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

公告编号：2018-021
表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东回避表决。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

本议案已于2018年7月16日经第一届董事会第十二次会议审议通过。议案内容详见公司于2018年7月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-017）。
2.议案表决结果：

同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东回避表决。
（五）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：
本议案已于2018年7月16日经第一届监事会第八次会议审议通过。议案内容详见公司于2018年7月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届监事会第八……
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