公告日期：2024-11-15

公告编号：2024-070

证券代码：835107 证券简称：ST 源大股 主办券商：申万宏源承销保荐
温州源大创业服务股份有限公司

2024 年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长华松先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 公司章程及有关法律法规的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数4,968,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-070

公司所有董监高均已出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名傅俊瑜先生公司董事的议案》

1. 议案内容：

原董事曾婷女士由于个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员数低于法定最低人数，根据公司章程规定，董事会拟提名傅俊瑜先生为公司第四届董 事会成员。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,968,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名戴嘉豪先生公司董事的议案》

1. 议案内容：

原董事黄德生先生由于个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员数低于法定最低人数，根据公司章程规定，董事会拟提名戴嘉豪先生为公司第四届 董事会成员。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,968,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2024-070

曾婷 董事 离职 2024 年 11 2024 年第八次 审议通过

月 15 日 临时股东大会

黄德生 董事 离职 2024 年 11 2024 年第八次 审议通过

月 15 日 临时股东大会

傅俊瑜 董事 任职 2024 年 11 2024 年第八次 审议通过

月 15 日 临时股东大会

戴嘉豪 董事 任职 2024 年 11 2024 年第八次 审议通过

月 15 日 临时股东大会

四、备查文件目录

温州源大创业服务股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会会议决议。
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