公告日期：2024-10-31

公告编号：2024-068

证券代码：835107 证券简称：ST 源大股 主办券商：申万宏源承销保荐
温州源大创业服务股份有限公司

关于召开 2024 年第八次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第八次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及其他 有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采取现场召开的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-068

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835107 ST 源大股 2024 年 11 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名傅俊瑜先生公司董事的议案》

原董事曾婷女士由于个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员数低于 法定最低人数，根据公司章程规定，董事会拟提名傅俊瑜先生为公司第四届董 事会成员。
（二）审议《关于提名戴嘉豪先生公司董事的议案》

原董事黄德生先生由于个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员数低 于法定最低人数，根据公司章程规定，董事会拟提名戴嘉豪先生为公司第四届 董事会成员。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2024-068

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人 身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示出席者身份证、法定代 表人身份证明书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持 股凭证；

4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示出席者身份证、加盖法 人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东公章的单位营业执照 复印件、股东账户卡和持股凭证；

5.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 15 日 8：00-9：00

（三）登记地点：公司大会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1.联系人：应琦珩 2.联系地址：温州市龙湾区蒲州街道
温州大道 428 号 4 楼 3.联系电话：0577-88585852、0577-88591213

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理
五、备查文件目录

经与会董事签字确认并盖章的《温州……
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