公告日期：2024-10-16

公告编号：2024-060

证券代码：835107 证券简称：ST 源大股 主办券商：申万宏源承销保荐
温州源大创业服务股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事应琦珩先生

6.会议列席人员：监事会成员及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于购买温州瀚德信息科技有限公司 5%股权暨关联交易的议案》1.议案内容：

根据公司未来发展趋势，为优化公司资产结构，落实整体发展布局，公司

公告编号：2024-060

拟购买温州瀚德信息科技有限公司 5%的股权，交易价格预计为 0 元。本次购买 后公司将持有温州瀚德信息科技有限公司 5%的股份。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事华芝、应琦珩和华松均需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议《关于购买温州云才贸易有限公司 5%股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展趋势，为优化公司资产结构，落实整体发展布局，公司 拟购买温州云才贸易有限公司 5%的股权，交易价格预计为 276,300 元。本次购 买后公司将持有温州云才贸易有限公司 5%的股份。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事华芝、应琦珩和华松均需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《关于购买温州源大人力资源服务有限公司 5%股权暨关联交易的议
案》
1.议案内容：

根据公司未来发展趋势，为优化公司资产结构，落实整体发展布局，公司 拟购买温州源大人力资源服务有限公司 5%的股权，交易价格预计为 97,155 元。本次购买后公司将持有温州源大人力资源服务有限公司 5%的股份。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事华芝、应琦珩和华松均需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第七次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-060

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公
司提议于 2024 年 10 月 31 日召开 2024 年第七次临时股东大会，审议《关于购
买温州瀚德信息科技有限公司 5%股权暨关联交易的议案》、《关于购买温州云 才贸易有限公司 5%股权暨关联交易的议案》、《关于购买温州源大人力资源服 务有限公司 5%股权暨关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易的情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认并盖章的《温州源大创业服务股份有限公司第四节董 事会第五次会议决议》

温州源大创业服务股份有限公司
董事会
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