公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-052

证券代码：835107 证券简称：ST 源大股 主办券商：申万宏源承销保荐
温州源大创业服务股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 3 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事应琦珩先生

6.会议列席人员：监事会成员及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司新任董事长的议案》
1.议案内容：

因公司董事长应琦珩先生向公司董事会提出辞去董事长职务，根据《公司

公告编号：2024-052

法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，董事会拟选举华松先生担任公司 新任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
华松先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担 任公司董事长的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易的内容，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司法定代表人的议案》
1.议案内容：

因公司实际经营发展需要并经过公司实际控制人和董事会商议，根据《公 司章程》 第一章第八条“公司董事长为公司的法定代表人”的规定，公司法定 代表人由应琦珩变更为华松，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管 理部门登记结果为主。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易的情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认并盖章的《温州源大创业服务股份有限公司第四届董 事会第三次会议决议》。

温州源大创业服务股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日

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