公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-046

证券代码：835107 证券简称：ST 源大股 主办券商：申万宏源承销保荐
温州源大创业服务股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长应琦珩先生

6.会议列席人员：监事会成员及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股转系统的有关规定，本

公告编号：2024-046

公司于 2024 年 8 月 29 日披露 2024 年半年度报告，公司于 8 月 28 日召开了第
四届董事会第二次会议，会议审议通过了《2024 年半年度报告》的议案。

具体内容请详见公司同日在全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn） 披露的2024-45号公告《温州源大创业服务股份有限公司2024年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易的情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司现阶段经营发展需要，为了更好地推进公司的审计工作，公司内 部经综合评估决定变更会计师事务所，拟聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司的审计机构，负责公司 2024 年度的财务报告审计工作。

详情请见公司同日于全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）披露的 2024-048 号公告《公司拟变更会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易的情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公
司提议于 2024 年 9 月 15 日召开 2024 年第六次临时股东大会，审议《关于公
司拟变更会计师事务所的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易的情形，无需回避表决。

公告编号：2024-046

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《温州源大创业服务股份有限公司第四 届董事会第二次会议决议》。

温州源大创业服务股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日

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