公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-042

证券代码：835107 证券简称：ST 源大股 主办券商：申万宏源承销保荐
温州源大创业服务股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人：应琦珩先生

6.会议列席人员：监事会成员及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公

公告编号：2024-042

司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名。经董事会各董 事选举产生，选举应琦珩先生为公司第四届董事会董事长。任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。应琦珩不属于失信联合 惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易的情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟继 续聘任应琦珩先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 第四届董事会届满之日止。应琦珩不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总 经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易的情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟继 续聘任黄德生先生为公司的财务负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会届满之日止。黄德生不属于失信联合惩戒对象，具备担任 公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易的情形，无需回避表决。

公告编号：2024-042

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟继 续聘任应琦珩先生为公司的董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会届满之日止。应琦珩不属于失信联合惩戒对象，具备担任 公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易的情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《温州源大创业服务股份有限公司第四届董事会第 一次会议决议》。

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