公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-013

证券代码：835107 证券简称：源大股份 主办券商：申万宏源承销保荐
温州源大创业服务股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长应琦珩先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数4,968,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-013

公司董事会秘书已经出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网披露
的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,968,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因本次出席会议的所有股东与该审议事项均存在关联关系，不存在损害其他股东利益的情况，均无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《温州源大创业服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

温州源大创业服务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日

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