公告日期：2024-04-09

公告编号：2024-011

证券代码：835107 证券简称：源大股份 主办券商：申万宏源承销保荐
温州源大创业服务股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 8 日经公司第三届董事会第十七次会
议审议通过。本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-011

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835107 源大股份 2024 年 4 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向银行借款暨关联担保的公告》的议案

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统转让系统官网披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-009）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为华芝、应琦珩、华松。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人复印件；
3.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示出席者身份证、法定代表人身份证证明书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账号卡和持股凭证；

4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示出席者身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

公告编号：2024-011

5.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 23 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1.联系人：苏忠胜 2.联系地址：温州市龙湾区蒲州街道
温州大道 428 号 4 楼 3.联系电话：0577—88585852 4.0577-88591232

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的温州源大创业服务股份有限公司《第三届董事会第十七次会议决议》。

温州源大创业服务股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。