公告日期：2024-04-02

公告编号：2024-006

证券代码：835107 证券简称：源大股份 主办券商：申万宏源承销保荐
温州源大创业服务股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长应琦珩先生

6.会议列席人员：监事会成员及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况的需要，公司预计 2024 年度与温州瀚德信息科技有限公司、温州瀚德职业培训学校、温州云才贸易有限公司、温州源大

公告编号：2024-006

教育科技有限公司、温州才富科技有限公司、温州欧肯文化科技有限公司、温州源大人力资源服务有限公司、温州源大企业运营管理集团有限公司、温州善源慈善公益服务中心的日常性关联交易总额不超过 4813000.00 元。详请请见同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）
2.回避表决情况

华芝、应琦珩、华松为议案关联董事，故均需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》的议案。1.议案内容：

提议于 2024 年 4 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于预
计 2024 年度日常性关联交易》的议案。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的温州源大创业服务股份有限公司《第三届董事会第十六次会议决议》。

温州源大创业服务股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 2 日

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