公告日期:2023-01-04
公告编号:2023-002
证券代码:835105 证券简称:ST 索特来 主办券商:中泰证券
广东索特来酒店管理股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长余迪明
6.会议列席人员:高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事陈楚辉因出差缺席,委托董事王海默代为表决。
董事谢瑞明因出差缺席,委托董事王海默代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司进行债务重组》议案
公告编号:2023-002
1.议案内容:
公司与广州星晨互联网科技股份有限公司进行债务重组,对公司尚未支付的
款项免除付款 196 万元,余款 30 万元继续支付。具体内容详见公司于 2023 年 1
月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《债务重组公告》(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东索特来酒店管理股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
广东索特来酒店管理股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 4 日
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