公告日期：2022-11-21

公告编号：2022-035

证券代码：835105 证券简称：ST 索特来 主办券商：中泰证券
广东索特来酒店管理股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定.
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 7 日上午 10 点。

（六）出席对象

公告编号：2022-035

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835105 ST 索特来 2022 年 11 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省广州市增城区宁西街创新大道 14 号 3 号楼 615 房。

二、会议审议事项
（一）审议《变更公司注册地址暨修订公司章程》议案

根据公司经营管理需要，公司拟变更注册地址为：广州市白云区鹤龙街鹤龙
一横路 2 号凯升大厦 B 栋 423，具体以工商行政管理部门登记为准。

同时对公司章程第四条进行修订。

第四条修订前：公司住所：广州市增城区宁西街创新大道 14 号 3 号楼 615
房。

第四条修订后：公司住所：广州市白云区鹤龙街鹤龙一横路 2 号凯升大厦 B
栋 423。
（二）审议《变更公司经营范围暨修订公司章程》议案

为公司经营发展需要，增加公司经营范围，同时对公司章程第十三条进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。

公告编号：2022-035

第十三条修订前：公司的经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；票务服务；企业管理咨询服务；企业总部管理；酒店管理；会议及展览服务；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；企业财务咨询服务；市场调研服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；资产管理（不含许可审批项目）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商业特许经营；货物进出口（专营专控商品除外）；餐饮管理；信息系统集成服务；物业管理；招、投标咨询服务；室内装饰、装修；室内装饰设计服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；集成电路设计；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；房地产中介服务；代收代缴水电费。

第十三条修订后：公司的经营范围：国内贸易代理；集成电路设计；货物进出口；餐饮管理；软件开发；会议及展览服务；数据处理和存储支持服务；企业管理；贸易经纪；企业总部管理；酒店管理；专业设计服务；招投标代理服务；住宅室内装饰装修；物业管理；信息系统集成服务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；票务代理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产经纪；居民日常生活服务；市场营销策划；品牌管理；企业管理咨询；个人商务服务；财务咨询；市场调查；广告代理、广……
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