公告日期：2024-06-05

公告编号：2024-015

证券代码：835104 证券简称：红鼎豆捞 主办券商：长江承销保荐
武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司

第三届董事会第十五次次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 23 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长常发文先生

6.会议列席人员：严坤、王雅、杨波、姜超

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司工商注册地址变更的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-015

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司，原位于洪山区珞瑜路 1077 号柏景阁高层
公寓 1 栋 1、2 层 01 号，现该地址由于租赁期届满且无续签，综合考虑决定迁址
至洪山区关山大道 21 号泛悦城项目 2-3 层 D-商 1、商 2 持续经营。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于增加总公司经营范围的议案》
1.议案内容：

依据经营管理需要以及相关法规要求，拟增加武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司经营范围——“餐饮管理”项目，完善公司的管理职能。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于分公司工商注销的议案》
1.议案内容：

鉴于武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司迁址至洪山区关山大道 21 号泛悦城项
目 2-3 层 D-商 1、商 2，即武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司泛悦城分公司所在地，
依据工商管理要求，同一地址只能注册一家餐饮企业的规定，决定对该分公司进行注销。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-015

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司经营地址、经营范围发生变更，依据公司法规定，需对公司章程有关条款相应修订，并提请股东大会授权董事会办理本次修订《公司章程》及相关工商变更登记事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会，对上述
需由股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-015

三、备查文件目录

《武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

武汉……
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