公告日期：2024-04-19

证券代码：835104 证券简称：红鼎豆捞 主办券商：长江承销保荐
武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：武汉市武昌区徐东大街国际城三期一栋 37 楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长常发文先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数20,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 47.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司财务总监出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度内公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规、《公司章程》及管理制度的规定和要求，认真贯彻落实股东大会的各项决议，恪尽职守，勤勉尽责地开展董事会各项工作。董事长常发文代表董事会汇报《2023 年度董事会工作报告》并提交会议审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及管理制度等规定，财务总监王雅将公司 2023年财务决算情况及中喜会计师事务所审计的情况予以汇报并提交审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及管理制度等规定，财务总监王雅将公司 2024年度财务预算情况予以汇报并提交审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及管理制度等规定，审议了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要。董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。具体
内容详见公司在 2024 年 3 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度审计报告及控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项审计说明的议案》
1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中喜财审……
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