公告日期：2022-06-10

公告编号：2022-019

证券代码：835104 证券简称：红鼎豆捞 主办券商：长江证券
武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 30 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长常发文先生

6.会议列席人员：王雅

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召电子通讯开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会会议通知》
1.议案内容：

公告编号：2022-019

监事王成林辞职，致使公司监事会低于法定最低人数要求，公司第三届监事
会第三次会议审议通过新任监事提名，董事会决定于 2022 年 6 月 27 日召开 2022
年第三次临时股东大会，审议任命事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 10 日

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