公告日期:2023-04-20
公告编号:2023-006
证券代码:835101 证券简称:快拍物联 主办券商:东北证券
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第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 8 日 以书面方式发出
5.会议主持人:王志伟
6.召开情况合法合规性说明:
此次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,监事会对 2022 年年度的工作进行总结,并形成监事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-006
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求,公司监事会对公司《2021 年年度报告及其摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司《2022 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司及时公平的披露《2022 年年度报告及其摘要》,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据法律法规和《公司章程》的相关规定,审议《公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-006
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度审计报告》的议案
1.议案内容:
审议《2022 年度审计报告》相关内容。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
根据法律法规和《公司章程》的相关规定,审议《公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度不进行利润分配》的议案
1.议案内容:
根据公司 2022 年度经营业绩,2022 年度公司将不进行利润分配,不进行资
本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
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