公告日期：2022-11-16

公告编号：2022-027

证券代码：835101 证券简称：快拍物联 主办券商：东北证券
北京诚品快拍物联网科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钱盈
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数7,132,317 股，占公司有表决权股份总数的 77.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-027

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截至 2022 年 9 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额-4,245,132.30
元，未弥补亏损-4,245,132.30 元，超过公司股本总额 9,259,266.00 元的三分之一。

2022 年 1-9 月公司积极拓展海外业务，本期实现净利润 894,837.89 元，
但是由于前期亏损金额较大，累积亏损尚未完全得到弥补。

公司将继续坚持以客户为中心，以市场需求为导向，做好技术研发和产品开发，不断提升盈利能力，力争早日摆脱累计亏损的局面。
2.议案表决结果：

同意股数 7,132,317 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、备查文件目录
《北京诚品快拍物联网科技股份有限公司 2022 年第二临时股东大会会议决议》
北京诚品快拍物联网科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 16 日

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