公告日期：2020-04-28

证券代码：835098 证券简称：科阳新材 主办券商： 中银证券
芜湖科阳新材料股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人： 董事会
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股
东大会的议案》，决定于 2020 年 6 月 16 日召开公司 2019 年年度股东大会。
本次股东大会会议的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批 准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 16 日 13:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835098 科阳新材 2020 年 6 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

3. 本公司聘请的江苏东银律师事务所见证律师。
（七）会议地点

芜湖市三山区绿色食品工业园 8#厂房

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

《2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

《2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2019 年年度财务审计报告》议案

《2019 年年度财务审计报告》。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案

《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案

《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《2019 年年度报告及摘要》议案

《2019 年年度报告及摘要》。

（七）审议《2019 年年度利润分配方案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、 稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（八）审议《关于续聘 2020 年度会计师事务所》议案

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司业务较为熟悉，以及双方 良好的合作，并为了保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。
（九）审议《关于修订<芜湖科阳新材料股份有限公司章程>》的议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》的相关规定，结合公司实际情况，对《芜湖科阳新材料股份有限公司章程》 的部分条款进行修订，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-006）。
（十）审议《关于修订<董事会议事规则>》的议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等相关规定，现对《董事会议事规则》进行相应修订, 具体内容详见在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告 编号：2020-007）。
（十一）审议《关于修订<股东大会议事规则>》的议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等相关规定，现对《股东大会议事规则》进行相应修订, 具体内容详见在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股东……
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