公告日期：2019-07-16

公告编号：2019-022

证券代码：835098 证券简称：科阳新材 主办券商：中银证券

芜湖科阳新材料股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》，决定于2019年7月24日召开公司2018年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月24日下午13：00。

预计会期0.5天。

无

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-022

无

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的江苏东银律师事务所见证律师。

（七）会议地点

芜湖市三山区绿色食品工业园8#厂房

二、会议审议事项

（一）审议《2018年年度董事会工作报告》议案

《2018年年度董事会工作报告》。

（二）审议《2018年年度监事会工作报告》议案

《2018年年度监事会工作报告》。

（三）审议《2018年年度财务审计报告》议案

《2018年年度财务审计报告》。

（四）审议《2018年年度财务决算报告》议案

《2018年年度财务决算报告》。

（五）审议《2019年年度财务预算方案》议案

《2018年年度财务预算方案》。

公告编号：2019-022

（六）审议《2019年年度经营计划》议案

《2019年年度经营计划》。

（七）审议《2018年年度报告及摘要》议案

《2018年年度报告及摘要》。

（八）审议《2018年年度利润分配方案》

《2018年年度利润分配方案》，公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（九）审议《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》

《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》，公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年7月23日下午16点至17点

（三）登记地点：芜湖市三山区绿色食品工业园8#厂房

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：朱梦茹

公告编号：2019-022

联系电话：0553-3916156

联系传真：0553-3916156

（二）会议费用：出席会议的股东，交通及食宿费自理

（三）临时提案
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