公告日期：2019-06-26

公告编号：2019-014

证券代码：835098 证券简称：科阳新材 主办券商：中银证券

芜湖科阳新材料股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月12日以电话方式发出

5.会议主持人：梁越勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

公告编号：2019-014

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

与会监事一致同意通过《2018年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

与会监事一致同意通过《2018年年度财务审计报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

与会监事一致同意通过《2018年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号：2019-014

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

与会监事一致同意通过《2019年年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

与会监事一致同意通过《2018年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

与会监事一致同意通过《2018年年年度利润分配方案》。公司2018年度不

公告编号：2019-014

进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

与会监事一致同意通过《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》，公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《芜湖科阳新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

芜湖科阳新材料股份……
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