公告日期：2019-06-26

芜湖科阳新材料股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月12日以电话方式发出

5.会议主持人：胡莉萍

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

（一）审议通过《2018年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

与会董事一致同意通过《2018年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

与会董事一致同意通过《2018年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

与会董事一致同意通过《2018年年度财务审计报告》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

与会董事一致同意通过《2018年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

与会董事一致同意通过《2019年年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

（六）审议通过《2019年年度经营计划》议案

1.议案内容：

与会董事一致同意通过《2019年年度经营计划》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

与会董事一致同意通过《2018年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2018年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

与会董事一致同意通过《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》,公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

与会董事一致同意通过《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》。芜湖科阳新材料股份有限公司2018年年度股东大会将于2019年7月24日召开。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票……
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