公告日期：2018-12-26

公告编号：2018-029
证券代码：835098 证券简称：科阳新材 主办券商：中银证券
芜湖科阳新材料股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：胡莉萍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向邮储银行申请流动资金贷款》议案

1.议案内容：

2018年度为进一步解决公司扩大生产规模、补充流动资金的需求，拟向邮储银行芜湖分行贷款人民币捌佰万元整，用于扩大生产规模及生产能力、补充流动资金。

2.议案表决结果：

公告编号：2018-029
同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）经与会股东、董事和记录人签字确认的股东大会决议；

（二）会议各项议案；

芜湖科阳新材料股份有限公司
董事会
2018年12月26日

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