公告日期：2018-12-07

公告编号：2018-027

证券代码：835098 证券简称：科阳新材 主办券商：中银证券

芜湖科阳新材料股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月26日以电话方式通知

5.会议主持人：胡莉萍

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向邮储银行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

2018年度为进一步解决公司扩大生产规模、补充流动资金的需求，拟向邮储银行芜湖分行贷款人民币捌佰万元整，用于扩大生产规模及生产能力、补充流动资金。

公告编号：2018-027

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开芜湖科阳新材料股份有限公司2018年度第三次

临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经与会董事一致同意，芜湖科阳新材料股份有限公司2018年度第三次临时股东大会将于2018年12月26日召开。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《芜湖科阳新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

芜湖科阳新材料股份有限公司

董事会

2018年12月7日

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