公告日期：2023-06-29

公告编号：2023-032

证券代码：835086 证券简称：居本集团 主办券商：首创证券
厦门居本信息科技集团股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 21 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-032

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835086 居本集团 2023 年 7 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城（厦门）律师事务所涂立强、林海燕律师。
（七）会议地点

厦门思明区湖滨南路 253 号源昌集团大厦第 30 层 09-10 单元

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》议案

具体详见公司于 2023 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-029）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-030）。
（二）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2022 年度董事会工作报告》议案。
（三）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2022 年度监事会工作报告》议案。
（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2022 年度财务决算报告》议案。

公告编号：2023-032

（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2023 年度财务预算报告》议案。
（六）审议《公司 2022 年度利润分配方案》议案

根据赣州联信会计师事务所（普通合伙）出具的审计报告，截止 2022 年 12
月 31 日，公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润-9,792,998.66 元，合并未分
配利润 3,061,765.03 元。

根据公司 2023 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2022 年度实现利润拟不进行分配，也不实施资本公积金转增股本。本年度结余的未分配利润将结转至下年度作为流动资金参与公司运营。
（七）审议《关于续聘赣州联信会计师事务所（普通合伙）》议案

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审
计机构。具体详见公司于 2023 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-031……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。