公告日期：2023-06-29

公告编号：2023-027

证券代码：835086 证券简称：居本集团 主办券商：首创证券
厦门居本信息科技集团股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日以电话、邮件及专
人送达相结合的方式发出

5.会议主持人：董事长黄建荣先生

6.会议列席人员：总经理及信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具体详见公司于 2023 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台

公告编号：2023-027

（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-029）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

厦门居本信息科技集团股份有限公司董事长黄建荣先生代表董事会汇报2022 年度董事会工作情况，对 2022 年经营及管理情况进行总结和分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

厦门居本信息科技集团股份有限公司总经理黄建荣先生对 2022 年工作进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规的规定，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

公告编号：2023-027

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据赣州联信会计师事务所（普通合伙）出具的审计报告，截止 2022 年 12
月 31 日，公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润-9,792,998.66 元，合并未分
配利润 3,061,765.03 元。

根据公司 2023 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2022 年度实现利润拟不进行分配，也不实施资本公积金转增股本。本年度结余的未分配利润将结转……
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